Памятка о нелегальной деятельности на финансовом рынке Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.
Нелегальная деятельность на финансовом рынке – деятельность на финансовом рынке, осуществляемая лицами, не имеющими соответствующей лицензии Банка России и не включенными в государственные реестры Банка России, в том числе деятельность финансовых пирамид.
Нелегальные кредиторы организации, не состоящие в реестрах СРМ или не имеющие лицензию Банка России, но выдающие денежные средства под проценты.
Анонимные кредиторы Размещение объявлений о предоставлении кредитов/займов без указания наименования лица, предоставляющего услугу.
В случае обнаружения субъекта, предположительно осуществляющего нелегальную деятельность на финансовом рынке, предлагаем выполнить следующие действия:
1. Проверить, состоит ли организация в реестре участников финансового рынка;
2. В случае отсутствия в реестре, по возможности, зафиксировать субъект на фото;
3. Сообщить информацию о субъекте в Отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка России.
Как проверить, состоит ли организация в реестре участников финансового рынка? Как сообщить информацию о субъекте в Банк России? На эти и другие вопросы вы сможете получить ответ, ознакомившись с буклетом.
